Desde el 26 de marzo de 2024, los abogados se suman a la lista de sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Esta medida, en lÃnea con las recomendaciones del GAFI, busca fortalecer la prevención de estos delitos en el sector legal.
La Resolución UIF 48/2024 establece los requisitos para que los abogados implementen un programa de prevención de LA/FT, incluyendo:
- Autoevaluación de riesgos: Los abogados deben evaluar su exposición a los riesgos de LA/FT y definir medidas para mitigarlos.
- Reporte de operaciones sospechosas: Deben reportar a la UIF cualquier operación que les resulte inusual o sospechosa.
- Monitoreo de clientes: Deben realizar un seguimiento de las operaciones de sus clientes, especialmente aquellos considerados «habituales».
- Capacitación: Los abogados y su personal deben recibir capacitación en materia de LA/FT.
DesafÃos y controversias:
La nueva normativa presenta algunos desafÃos para los abogados, como la implementación de un programa de prevención y el resguardo del secreto profesional. Algunos especialistas también advierten sobre posibles conflictos con la ley debido a la naturaleza confidencial de la relación abogado-cliente.