La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas (DGA) realizaron 51 inspecciones en bancos, estudios contables y sociedades de bolsa, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de importación fraudulentas.
Los operativos se llevaron a cabo en el microcentro porteño, Rosario, Córdoba y BahÃa Blanca, y se centraron en 176 empresas que, entre julio de 2020 y julio de 2022, habrÃan simulado importaciones para girar 400 millones de dólares al exterior.
Según la investigación, las empresas utilizaban documentación y SIMIs falsas para justificar la importación de productos que nunca llegaban al paÃs. El dinero obtenido de estas maniobras habrÃa sido transferido a firmas establecidas en Delaware y la Florida, en Estados Unidos.
El titular de la Aduana, Guillermo Michel, señaló que los allanamientos fueron «un paso importante para combatir el contrabando y la evasión». «Estamos comprometidos con la transparencia y la legalidad en el comercio exterior», afirmó.
Los allanamientos se realizaron en simultáneo con un operativo de la PolicÃa Federal Argentina, que secuestró documentación y otros elementos de interés para la investigación.
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